Área de identidad
Código de referencia
CL CLUAH 1-98-3-1
Título
Medidas para la Prevención del Lavado de dinero
Fecha(s)
- 1991-07-24 (Creación)
Nivel de descripción
Documento
Volumen y soporte
1 documento ; 8 páginas
Área de contexto
Nombre del productor
Historia biográfica
Institución archivística
Historia archivística
Origen del ingreso o transferencia
Área de contenido y estructura
Alcance y contenido
Documento técnico que analiza la ausencia de una tipificación legal del lavado de dinero en Chile y describe los controles bancarios, aduaneros y financieros existentes. Identifica vacíos en fiscalización y en acceso a información bancaria. Concluye con recomendaciones para fortalecer la regulación, la supervisión y la detección de operaciones sospechosas
Valorización, destrucción y programación
Acumulaciones
Sistema de arreglo
Área de condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso
Condiciones
Idioma del material
- español
Escritura del material
- latín
Notas sobre las lenguas y escrituras
Características físicas y requisitos técnicos
Instrumentos de descripción
Área de materiales relacionados
Existencia y localización de originales
Existencia y localización de copias
Unidades de descripción relacionadas
Área de notas
Notas
- El informe no tiene un autor evidente, pero aparecen instrucciones de la SBIF al cual se le atribuye el documento
Identificador/es alternativo(os)
Archivo Período Presidencial
004677
Puntos de acceso
Puntos de acceso por materia
Puntos de acceso por lugar
Puntos de acceso por autoridad
- Banco Central de Chile (Materia)
Tipo de puntos de acceso
Área de control de la descripción
Identificador de la descripción
Identificador de la institución
Archivo Institucional de la Universidad Alberto Hurtado
Reglas y/o convenciones usadas
Estado de elaboración
Revisado
Nivel de detalle
Parcial
Fechas de creación revisión eliminación
2025-12-11
Idioma(s)
- español
Escritura(s)
- latín
Fuentes
Nota del archivista
MAE
