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Reference code
CL CLUAH 1-98-3-1
Title
Medidas para la Prevención del Lavado de dinero
Date(s)
- 1991-07-24 (Creation)
Level of description
Item
Extent and medium
1 documento ; 8 páginas
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Biographical history
Archival history
Immediate source of acquisition or transfer
Content and structure area
Scope and content
Documento técnico que analiza la ausencia de una tipificación legal del lavado de dinero en Chile y describe los controles bancarios, aduaneros y financieros existentes. Identifica vacíos en fiscalización y en acceso a información bancaria. Concluye con recomendaciones para fortalecer la regulación, la supervisión y la detección de operaciones sospechosas
Appraisal, destruction and scheduling
Accruals
System of arrangement
Conditions of access and use area
Conditions governing access
Conditions governing reproduction
Language of material
- Spanish
Script of material
- Latin
Language and script notes
Physical characteristics and technical requirements
Finding aids
Allied materials area
Existence and location of originals
Existence and location of copies
Related units of description
Notes area
Note
- El informe no tiene un autor evidente, pero aparecen instrucciones de la SBIF al cual se le atribuye el documento
Alternative identifier(s)
Archivo Período Presidencial
004677
Access points
Subject access points
Place access points
Name access points
- Banco Central de Chile (Subject)
Genre access points
Description control area
Description identifier
Institution identifier
Archivo Institucional de la Universidad Alberto Hurtado
Rules and/or conventions used
Status
Revised
Level of detail
Partial
Dates of creation revision deletion
2025-12-11
Language(s)
- Spanish
Script(s)
- Latin
Sources
Archivist's note
MAE
