Lavado de dinero

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              CL CLUAH 1-98-3-1 · Item · 1991-07-24
              Part of Presidente Patricio Aylwin Azócar (1990-1994)

              Documento técnico que analiza la ausencia de una tipificación legal del lavado de dinero en Chile y describe los controles bancarios, aduaneros y financieros existentes. Identifica vacíos en fiscalización y en acceso a información bancaria. Concluye con recomendaciones para fortalecer la regulación, la supervisión y la detección de operaciones sospechosas

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